NFT bùng nổ, mở ra nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận cho các nhà sáng tạo và nhà sưu tập. Nhưng đằng sau những ánh hào quang đấy là đầy rãnh những cậm bẫy mà nhà đầu tư cần cẩn thận để bảo vệ tài sản của mình. Và dưới đây là những góc khuất trong giới NFT mà ít người nói cho bạn nghe, hãy cùng NFT.VN tìm hiểu nhé.

Scam

Scam chính là hình thức lừa đảo phổ biến, kinh điển và đa dạng nhất trong NFT. Như: Phishing scam, “Trojan Horse” NFTs, Swap Scams, Bidding scam, hoặc gửi những links Airdrop, Giveaways, độc hại, giả mạo Email, Discord, Twitter dự án,...

Chủ yếu hacker nhấn mạnh vào tâm lý tò mò và FOMO, thích được nhận quà miễn phícủa người dùng. Nạn nhân thường không đọc kỹ thông tin đã nhấp vào các đường link giả mạo, ký xác nhận quyền truy cập ví . Từ đó bị lộ private key, passphrase và bị rút sạch các tài sản trong ví.

Ví dụ:

CryptoPunks #4324 đã bị đánh cắp và bán với giá 490.000 USD. Elliptic xác nhận đây cũng là vụ trộm NFT có giá trị nhất.

Rug-Pull

“Rug Pulls” là hành vi mà một team nào đó phát hành ra bộ sưu tập NFT của mình . Phóng đại điên cuồng về dự án để thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quan tâm. Bước tiếp theo là hứa hẹn, tô vẽ 1 tương lai tươi sáng về bst . Đợi cho đến khi bán hết hết SL NFT phát hành Họ sẽ xóa hết các kênh liên lạc , ôm tiền của nhà đầu tư “cao chạy xa bay”.

Ví dụ:

Ethan Nguyen và chính là người tạo lập dự án Frosties và bán sạch 8888 NFT sau 1 giờ, thu về hơn 1 triệu USD và cuỗm sạch. May mắn thay đã có cái kết “happy ending” cho nhà đầu tư, chúng đã để lộ dấu vết và đã bị Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu chuyển khoảng 1,1 triệu USD để trả lại cho nạn nhân.

Pump & Dump (bơm thổi giá)

Chúng ta thường nghe thấy cụm từ "pump anddump" hay "bơm thổi giá" trên các thị trường tài chính như crypto, chứng khoán, ngoại hối, … và nó cũng phổ biến trong thị trường NFT.

Họ sẽ thao túng giá bằng cách: Gom hàng liên tục, mạnh tay, tạo sự khan hiếm nguồn cung, đẩy giá lên cao ngất ngưỡng, tạo sự FOMO. Khiến cộng đồng đu đỉnh sau đó tiến hành xả hàng, giá NFT tuột không phanh. Nếu ae ko chốt kịp, thì sẽ biết hậu quả thê thảm đến cỡ nào ròi hen

Rửa tiền

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua rửa tiền, thì NFT cũng chính là “công cụ mới” nhất để giúp biến một thu nhập phi pháp thành một tài sản hợp phát mà cơ quan quản lý không thể truy ra nguồn gốc của nó.Thường quy trình rửa tiền sẽ thực hiện như sau:

• Đưa tiền vào hệ thống tài chính (placement): Bước này nghĩa là làm sao để số tiền có mặt trong nền kinh tế hợp pháp (ở đây là sàn giao dịch NFT )
• Ngụy trang số tiền để nó dường như là hợp pháp (layering): Bước này được kẻ rửa tiền thực hiện qua các giao dịch mua bất kì tác phẩm NFT nào đó trên thị trường bằng nguồn tiền sạch với giá rẻ trên các chợ thứ cấp như OpenSea hay Magic Eden) các lần chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác.
• Tiền bẩn trở thành sạch và đem vào lưu thông (integration): Lúc này, tiền đã “sạch”. Kẻ rửa tiền sử dụng để làm điều mình thích một cách an toàn. (tự mua lại bức tranh NFT của mình bằng một ví ẩn danh khác với số tiền bẩn).
• Kết quả kế hoạch ngụy trang đã thành công. NFT thì chuyển sang tay trái còn tiền thì chuyển sang tay phải. Họ sẽ báo cáo nguồn gốc số tiền đến từ lợi nhuận bán NFT cho cơ quan pháp lý, rất sạch sẽ. Cán bộ ngân hàng hay cơ quan thuế sẽ không điều tra người mua kia, và cũng không thể điều tra vì tất cả đều là ẩn danh. Giá của NFT đó cũng không ai có thể lý giải “tại sao nó lại có giá đó”.

NFT Giả

Hiện nay, có rất nhiều kẻ lừa đảo chuyên ăn cắp bản quyền, đạo nhái, thậm chí là copy paste lại những BST blue-chip, tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng. Việc tạo ra một NFT “fake” vẫn đang tràn lan trên nhiều nền tảng. “ Vàng thau lẫn lộn” khó mà phân biệt được.

Wash trading

Với NFT, Wash trading là hình thức thực hiện “mua tay phải, bán tay trái”. Có nghĩa là một nhà giao dịch mua và bán cùng một tài sản nhiều lần nhằm để thao túng giá và khối lượng giao dịch.

Đây là một hình thức thao túng thị trường. Họ cố tình vẽ ra bức tranh sai lệch về tính thanh khoản, khối lượng giao dịch ảo, thổi phồng giá trị/ để thu hút các nhà đầu tư giao dịch. Vì vậy, giao dịch “rửa” là một trong những trở ngại lớn nhất để đánh giá chính xác giá trị thật của NFT.