NFTFi là gì? Khám phá sự giao thoa giữa NFT và tài chính phi tập trung (DeFi)
by Quilix
/
Trong bài viết này, NFT.vn sẽ điểm lược 10 cách lừa đảo điển hình trong lĩnh vực NFT. Đồng thời, đưa ra những giải pháp giúp nhà đầu tư mới phòng tránh những trường hợp NFT Scam.
Lừa đảo luôn là mối đe dọa đáng kể đối với nhà đầu tư tiền điện tử và NFT không phải là ngoại lệ. Ngay cả khi có sự cải thiện về biện pháp bảo mật trong tương lai, tin tặc vẫn sẽ tìm ra những cách tinh vi khác để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo NFT.
NFT đã trải qua một sự thay đổi đáng kể và hiện đang được xem là lựa chọn đầu tư chínhstream. Tuy nhiên, việc nhận thức cơ bản về tính xác thực và các chi tiết kỹ thuật vẫn là thách thức đối với nhiều nhà đầu tư.
Người mua NFT có thể được phân loại thành hai nhóm: nhóm hiểu biết về tính hợp pháp của NFT và nhóm ít thông thạo nhưng vẫn xem đó là đầu tư hấp dẫn. Nhóm thứ hai có khả năng cao rơi vào lừa đảo hơn, vì những kẻ lừa đảo thường nhắm đến những người ít kinh nghiệm.
Mặc dù không thể loại bỏ rủi ro hoàn toàn, nhưng với sự thận trọng, nhà đầu tư có thể tránh được lừa đảo NFT và cần biết cách nhận diện và tránh chúng.
Các cuộc đấu giá triệu đô đã trở thành một phần hàng ngày của các thị trường NFT. Những nhà đầu tư đang đổ tiền của họ vào tác phẩm số và hy vọng trở thành tỷ phú một cách nhanh chóng.
Sotheby's, Christie's và OpenSea thu hút những người mua tiềm năng bằng những bộ sưu tập độc quyền của họ. Trong bối cảnh sự tăng đột ngột của NFT, những người làm phiền thị trường luôn sẵn sàng lên kế hoạch và âm mưu để mắc kẹt nhà đầu tư.
Dưới đây là những loại lừa đảo NFT mà bạn cần phải nhận thức và cố gắng ngăn chặn:
Lừa đảo NFT bằng cách sao chép tác phẩm gốc là một loại lừa đảo NFT phổ biến. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo sao chép công việc gốc của một nghệ sĩ và sau đó tạo ra NFT.
Những NFT đã được sao chép hoặc đánh cắp này được liệt kê để đấu giá thêm vào tài khoản thị trường của những kẻ lừa đảo. Lừa đảo NFT này được lên kế hoạch đến mức mà người mua có thể nghĩ rằng đó là các tác phẩm gốc và sẽ ngay lập tức mua một tác phẩm.
Cuối cùng, chủ nhân nhận ra rằng họ đã bị lừa bằng những tác phẩm nghệ thuật không giá trị. Cuối cùng, những người mua những bản sao như vậy sẽ kết thúc với những tác phẩm nghệ thuật không giá trị. Thật không may, không có cách quay trở lại từ điểm này!!
Ví dụ, Lois van Baarle, một nghệ sĩ số và hoạt hình người Hà Lan, phát hiện ra 132 tác phẩm của mình đang được bán trên OpenSea. Nghệ sĩ tweet rằng 'không có một tác phẩm nào được liệt kê với sự cho phép của cô'.
Lois thêm rằng các nền tảng NFT hầu như không phản ứng với những vấn đề sao chép như vậy và tiếp tục tiết lộ rằng cô không tạo ra các tác phẩm số của mình dưới dạng NFT.
Và lưu ý, Lois van Baarle không phải là nghệ sĩ duy nhất bị mắc kẹt trong vấn đề vi phạm bản quyền. Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ số khác trên khắp thế giới đã trải qua những trường hợp tương tự của lừa đảo NFT.
Một ví dụ khác là DeviantArt, một cộng đồng trực tuyến dành cho các nghệ sĩ có nửa tỷ tác phẩm số. Cộng đồng này phát hiện ra hơn 90,000 bản sao của tác phẩm của họ trên một số nền tảng NFT khác nhau. Nghệ sĩ trong cộng đồng DevianArt đang cuộn xuống thị trường NFT để tìm hiểu về bức tranh của họ.
Trường hợp sao chép thứ hai là việc tạo ra NFT giống với một bộ sưu tập NFT phổ biến. Sự sao chép này làm nhầm lẫn các nhà đầu tư và hầu hết những người đầu tư tin rằng đó là một bộ sưu tập mới được tạo ra bởi đội ngũ sưu tập cao cấp gốc. Người mua những NFT đạo văn này cuối cùng sẽ là những người thua lỗ lớn nhất trong lừa đảo này.
PHAYC và Phunky Ape Yacht Club đang cố gắng bán hoặc mô phỏng các con khỉ NFT BAYC gốc. Những người mua không hiểu rõ về BAYC gốc có thể mua các phiên bản này từ những người bán chưa được xác minh.
Mức độ nghệ sĩ và các sàn giao dịch có thể ngăn chặn sự sao chép như thế nào?
OpenSea đã giải thích quan điểm của họ về những vấn đề như vậy. Một người phát ngôn của OpenSea tuyên bố rằng bán NFT bị đạo văn là vi phạm chính sách của nền tảng. Đội ngũ kỹ thuật của OpenSea liên tục cố gắng gỡ bỏ những NFT như vậy và cấm người bán.
Thị trường NFT cũng đã thông báo cho khách hàng về những nỗ lực tăng cường để kiềm chế gian lận và việc đạo văn. OpenSea gần đây đã giới thiệu các tính năng bảo mật để che giấu việc chuyển giao NFT đáng ngờ. Tháng 1, thị trường đã đảo ngược quyết định "không giới hạn việc tạo" và đặt nó thành "50 mục và 5 bộ sưu tập" để giới hạn việc tạo miễn phí và hỗ trợ các nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ cho biết các thị trường NFT hiếm khi thực hiện bất kỳ phương pháp xác minh nào để tránh vi phạm bản quyền này. Ngoài ra, họ không sử dụng bất kỳ phương pháp đáng tin cậy nào để xác minh nghệ sĩ gốc. Cuối cùng, điều này phụ thuộc vào người mua để đảm bảo rằng họ thanh toán cho tác phẩm nghệ thuật gốc.
Những chiêu lừa đảo NFT xuất phát từ các tác phẩm sao chép đòi hỏi người đầu tư tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Một cách có thể là nghiên cứu người bán trên hơn hai nền tảng trước khi mua NFT từ một bộ sưu tập cụ thể. Người mua cũng cần kiểm tra thông tin của tài khoản người bán với các hồ sơ truyền thông xã hội của họ.
Các nền tảng như OpenSea thường hiển thị một 'đánh dấu xanh' bên cạnh người bán, cho biết tính hợp pháp của họ. Luôn luôn nên cố gắng mua NFT từ người bán được xác minh hoặc sử dụng một sản phẩm đáng tin cậy như NFT Profit để hỗ trợ giao dịch NFT của bạn.
Phishing là một loại lừa đảo NFT khác liên quan đến quảng cáo trên các trang web địa phương và cuộc gọi điện thoại yêu cầu người dùng cung cấp khóa ví tiền điện tử riêng tư hoặc cụm từ an ninh 12 từ của họ.
Thường thì, người mua NFT phải đăng ký một ví trước khi mua NFT. MetaMask là một ví Ethereum phổ biến mà người dùng ưa chuộng để thu thập NFT của họ.
Năm ngoái, khách hàng của MetaMask đã được cảnh báo về một lừa đảo phishing yêu cầu mã bảo mật 12 từ của họ. Sau đó, MetaMask đã tweet rằng đó là một lừa đảo lớn.
Tất cả đã xảy ra khi một lừa đảo qua email của MetaMask đã yêu cầu chủ sở hữu ví xác minh ví tiền điện tử để tuân thủ các quy định cập nhật. Ngoài ra, các email rác còn đề cập đến việc tài khoản người dùng sẽ bị hạn chế nếu hành động cần thiết không được hoàn thành.
Trong tình huống như vậy, nếu khách hàng xác minh tài khoản bằng liên kết rác, những kẻ hack cuối cùng sẽ lấy mất tài sản quý giá của họ. Nhiều người trong cộng đồng một triệu người dùng của MetaMask đã báo cáo việc mất tiền của họ.
Một lừa đảo qua email không phải là trường hợp duy nhất. Gần đây, khách hàng của MetaMask đã phải đối mặt với một cuộc tấn công phishing thông qua quảng cáo Google. Những nạn nhân phát hiện ví MetaMask của họ trống rỗng vì tài sản đã bị đánh cắp và chuyển đến tài khoản của kẻ lừa đảo.
Hơn nữa, MetaMask đã cảnh báo người dùng Apple về các cuộc tấn công phishing có thể nhắm vào iCloud.
MetaMask không phải là nạn nhân duy nhất của lừa đảo phishing. Vào tháng 5, 29 NFT Moonbirds trị giá khoảng 750 ETH, tương đương 1,5 triệu USD, đã mất trong một vụ lừa đảo phishing.
Người dùng nên kiểm tra địa chỉ URL trước khi mở. Người dùng nên đảm bảo không xác minh hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ví thông qua các liên kết bên ngoài.
Khi một hoạt động yêu cầu bất kỳ dữ liệu nhạy cảm hoặc bảo mật nào của bạn, người dùng nên xác nhận với đội ngũ hỗ trợ khách hàng hoặc cộng đồng.
Trong trường hợp ví MetaMask, người dùng nên thực hiện xác minh và các hoạt động khác liên quan đến ví thông qua địa chỉ chính thức 'MetaMask.io URL' và không nhấp vào quảng cáo tài trợ hoặc các liên kết không chính thức khác.
Trong một lừa đảo rug pull điển hình, các nhà quảng bá cố gắng tạo sự kỳ vọng trước về bộ sưu tập NFT thông qua các kênh truyền thông xã hội. Sau đó, các nhà phát triển đột ngột biến mất với tiền sau khi mọi người đã đầu tư đủ vào đó. Sự ẩn danh cơ bản của không gian phi tập trung làm cho việc thực hiện lừa đảo NFT như vậy trở nên dễ dàng.
Do đó, rug-pull xảy ra sau khi 'tạo sự hứng thú và quảng bá' tăng giá cũng như sự nhận thức của token. Và ngay sau khi đã bán đủ NFT, những người ủng hộ đột ngột ngưng ủng hộ NFT. Như một kết quả, giá thị trường của NFT dần giảm và giảm xuống zero.
Trong biến thể rug pull khác, nhà phát triển sửa đổi mã nguồn và ngăn chặn người nắm giữ từ việc bán lại NFT. Trong tình huống này, người tạo ra có thể kiếm đủ tiền từ việc bán đầu tiên, nhưng nhà đầu tư mới là người mất mát.
Gần đây, dự án "The Animoon" được Jake Paul quảng bá đã hóa ra là một lừa đảo rug pull trị giá 6,3 triệu USD.
Đầu năm nay, trong một trường hợp 8888 NFT dưới dự án Frosties đã lừa dối nhà đầu tư, Công tố viên liên bang đã buộc tội hai người đàn ông về lừa đảo NFT trị giá 1,1 triệu USD.
Vậy làm thế nào để biết được bạn đã bị 'rơi vào bẫy'? Đáng chú ý, đây là một loại lừa đảo NFT nguy hiểm và khá khó nhận biết vì cách nó được thực hiện một cách tinh tế!
Trước khi tham gia bất kỳ cuộc đầu tư NFT nào, nhà đầu tư phải kiểm tra các hồ sơ truyền thông xã hội của nhà phát triển. Họ cũng nên lưu ý đến sự tương tác so với số lượng người theo dõi (vì tương tác và số người theo dõi cao là dấu hiệu tích cực).
Những bước này sau đó phải được tiếp theo bằng việc xác định bộ sưu tập trước đó của đội ngũ dự án và hiệu suất của nó cho đến nay.
Người dùng cũng nên chú ý đến những dấu hiệu đỏ như thông tin mâu thuẫn và đội ngũ không phản hồi. Ngoài ra, kiểm tra kỹ trang web chính thức. Một lộ trình rõ ràng trên trang web là một ưu điểm bổ sung.
Lừa đảo đấu giá là một loại phổ biến của lừa đảo NFT và chủ yếu xảy ra trên thị trường phụ để đẩy giá lên. Khi niêm yết lại NFT để bán lại, những người ra giá thay đổi loại tiền ưa thích thành một loại tiền có giá trị thấp.
Việc thay đổi loại tiền này trở thành điểm yếu cho bộ sưu tập NFT vì sự thay đổi về giá trị tiền dẫn đến nguy cơ mất mát tiềm ẩn cho nhà đầu tư.
Chắc chắn, lừa đảo đấu giá không chỉ dễ dàng nhận biết mà còn dễ thoát khỏi. Đối với điều đó, bạn phải luôn kiểm tra loại tiền được liệt kê và tránh chấp nhận các đấu giá dưới mức giới hạn của bạn.
Lừa đảo Pump and Dump là phổ biến trong mọi thị trường giao dịch tiền điện tử và điều này bao gồm cả không gian NFT. Lừa đảo này đề cập đến việc tăng cường nhân tạo nhu cầu cho NFT. Ngay sau khi lừa đảo tăng giá NFT, kẻ lừa đảo bán toàn bộ tài sản của họ với lợi nhuận cao.
Thường, điều này xảy ra khi một người hoặc nhóm mua nhiều NFT từ cùng một bộ sưu tập. Họ ra giá để giá tăng và bán với giá cao. Lừa đảo để lại những nhà đầu tư khác, mua NFT dựa trên sự gia tăng nhu cầu, trong tình trạng lỗ!
Có một kỹ thuật gọi là 'Kỹ thuật Wash Trading' là một phần của lừa đảo này. Nó xảy ra khi cùng một người mua và sau đó bán một tài sản, do đó đẩy giá lên cao hơn.
Thị trường NFT có một lịch sử sâu sắc về lừa đảo Pump and Dump. Một trong những bộ sưu tập NFT đầu tiên, Cryptokitties, cũng đã phải đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo Pump and Dump.
Trong những ngày đầu tiên, Cryptokitties thu hút sự chú ý rất lớn từ công chúng đến mức giá của một số tác phẩm nghệ thuật tăng lên đến 155.000 đô la. Sau sáu tháng, nhà đầu tư bị bỏ lại trong bóng tối sau sự giảm giá 95%.
Nếu chúng ta nhìn vào một ví dụ gần đây về loại lừa đảo NFT này, thì không thể bỏ qua sự kiện gây tranh cãi của Mojang! Một tuần trước, Mojang Studios tuyên bố cấm NFT trong trò chơi phổ biến và đã tồn tại một thập kỷ "Minecraft", đưa ra lý do lừa đảo Pump and Dump là một trong những lý do đằng sau quyết định này.
Khi bạn gặp những biến động giá NFT đột ngột như vậy, hãy kiểm tra lịch sử giá của bộ sưu tập. Không chỉ vậy, nhưng người ta cũng phải biết đến hồ sơ ví của cùng một cá nhân. May mắn thay, các sàn giao dịch NFT như OpenSea có cơ hội kiểm tra hồ sơ ví.
Chú ý đến tổng số giao dịch trong giai đoạn thịnh hành và lịch sử giao dịch. Nếu có ít người tham gia mua bán NFT, đó là một 'Tín hiệu đỏ' rõ ràng.
Trong khi đó, phân tích các cuộc thảo luận trên discord, Twitter và cộng đồng để biết ý kiến của người khác. Quét môi trường tăng giá có thể giúp bạn xác định nguyên nhân của việc tăng giá. Và một lần nữa, tránh xa khỏi dự án có giá trị thấp, nếu bạn thấy có sự hứng thú đột ngột!
Những điều có vẻ như là hành động "Robinhood", song có thể có những động cơ ẩn đằng sau.
Lừa đảo Airdrop đề cập đến những trường hợp khi kẻ lừa đảo đăng tải các chương trình tặng NFT miễn phí trên các phương tiện truyền thông xã hội. Sau khi đến đường liên kết, kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng đồng ý với "điều khoản và điều kiện". Ngoài ra, họ yêu cầu người dùng chia sẻ tin nhắn hoặc tweet với người khác.
Khi nhấp vào liên kết đó, người dùng sẽ được yêu cầu kết nối thông tin đăng nhập ví MetaMask của họ để nhận giải thưởng. Thông tin đăng nhập mà bạn nhập vào sẽ được lưu trữ trong hệ thống của họ. Những người gửi rác sẽ có quyền truy cập vào thư viện MetaMask của bạn và có thể dễ dàng đánh cắp tài sản của bạn.
Ví dụ, Fractal, một thị trường NFT mới nổi, đã phải đối mặt với một cuộc tấn công airdrop vào năm ngoái. Máy chủ Discord của Fractal đã bị hack, và 373 người dùng mất tiền trị giá 150.000 đô la.
Thành viên trong kênh Discord nhận được một thông báo để tạo NFT nghệ sĩ nổi tiếng. Một liên kết giả mạo đã được đăng để lôi kéo người dùng. Khi thành viên Fractal tiến lên và tạo NFT qua URL bị ảnh hưởng, họ đã mất các token SOLANA của họ.
Trong một trường hợp tương tự, hacker đã nhắm vào một số YouTuber crypto nổi tiếng thông qua một video giả mạo quảng cáo cho một chương trình tặng crypto giả mạo.
Dễ dàng tránh qua lừa đảo NFT qua Airdrop hoặc Giveaway. Làm thế nào??
Vâng, nếu bạn không chắc về tính chính xác của trang web, ĐỪNG NHẤP. Hãy truy cập trực tiếp trang web hoặc trang mạng xã hội liên quan đến các liên kết ẩn để làm sáng tỏ mọi hiểu lầm.
Lừa đảo kỹ thuật hoặc hỗ trợ khách hàng thực sự là một cảnh phổ biến trong mọi ngành công nghiệp. Kẻ lừa đảo tìm kiếm thông tin liên lạc của chủ sở hữu NFT thông qua Discord, telegram, hoặc Reddit để thực hiện loại lừa đảo NFT này.
Họ sẽ tiếp cận người dùng với danh tính giả mạo được tạo thông qua các trang web trông chính thức. Kẻ lừa đảo giả vờ là nhân viên kỹ thuật của các sàn thương mại cố gắng thuyết phục người dùng với các kế hoạch. Đôi khi, những kẻ lừa đảo này cũng giả vờ giải quyết vấn đề và yêu cầu thông tin nhạy cảm từ người tiêu dùng.
Những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm của tác phẩm nghệ thuật số của bạn nếu bạn tin tưởng. Khi bạn cung cấp thông tin, tài sản sẽ bị đánh cắp từ chủ sở hữu NFT.
Lưu ý rằng đội ngũ chính thức có thể không liên lạc với các thành viên cộng đồng qua phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, đừng cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm nào qua phương tiện truyền thông xã hội. Hãy liên hệ với đội ngũ chính thức trước khi trả lời tin nhắn yêu cầu thông tin nhạy cảm từ khách hàng, vì một lừa đảo NFT có thể chờ bạn!
Những kẻ lừa đảo NFT có kỹ thuật cao tạo ra bản sao của các sàn thương mại chính thức để thực hiện loại lừa đảo NFT này. Thiết kế sẽ tương tự như các trang web chính thức. Sự tương đồng này được hướng dẫn để làm rối chủ sở hữu về trang web chính thức.
Loại lừa đảo NFT này thuộc danh mục 'lừa đảo kỹ thuật xã hội'. Nếu không được quan sát cẩn thận, chủ sở hữu sẽ mất tiền bằng cách mua NFT từ các trang web lừa đảo như vậy.
Nên thực hiện đủ nghiên cứu về tính hợp pháp của URL chính thức của trang web trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên trang web. Kiểm tra tên miền. Không bao giờ sử dụng liên kết, thông báo bật lên hoặc thư điện tử để truy cập trang web.
Người nổi tiếng và người ảnh hưởng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phổ biến của một dự án NFT. Do đó, các nhà phát triển NFT tiếp cận người ảnh hưởng để quảng bá dự án của họ. Công chúng có thể rơi vào những lừa đảo NFT như vậy trước khi thậm chí nhận ra những sự ủng hộ giả mạo.
Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo cố gắng tạo ra những lời hứa giả mạo dưới danh nghĩa của tổ chức từ thiện. Vào tháng 6, một thiếu niên người Brazil bị lừa đảo bởi một người beeplay NFT giả mạo tên Mineeervas với số tiền là 0.14 ETH.
Mineeervas bị buộc tội đã bán một ấn định alpha cho nạn nhân với giá 0.14 ETH cho một dự án được cho là do Murat Pak thúc đẩy và được quảng bá bởi Punkie. Cuối cùng, người mua nhận ra sự lừa đảo và nhận ra rằng ấn định là cho một dự án giả mạo.
Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án. Xác minh tài khoản truyền thông xã hội của người beeplay để xem liệu họ có liên quan đến dự án hay không. Sẽ có các sự quảng bá chính thức từ người beeplay nếu có sự liên quan.
Mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, đã trở thành một kênh tuyệt vời để thực hiện lừa đảo NFT này. Và đúng như vậy, thuật toán cũng có vai trò của mình trong đó. Khi bạn bắt đầu tham gia vào các cuộc trò chuyện về NFT, twitter sẽ tiếp tục đề xuất nhiều nội dung NFT hơn cho bạn.
Do đó, những kẻ lừa đảo tạo ra một NFT 'Stealth Drop', cuối cùng thu hút người dùng không nghi ngờ nghĩ về đó là một 'thỏa thuận tốt'. NFT, theo chiến thuật, được miêu tả với những lời hứa về 'vàng ngọc nhanh chóng' nhưng trong thực tế là mồi để kéo những người dùng ngây thơ vào một lừa đảo NFT.
Một cách để nhận biết một dự án Stealth Drop là kiểm tra xem kênh Discord của họ có phải là một kênh đóng và chỉ mở thông qua lời mời không. Thông thường, những kẻ lừa đảo chỉ mời những triển vọng dễ bị lừa đảo trong NFT.
Thị trường NFT phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công kể từ năm ngoái. Đầu năm nay đặt ra những thách thức lớn về an ninh cho các sàn NFT.
Ở Ấn Độ và thị trường NFT Mỹ, tội phạm và trộm cắp đạt đến mức cao kỷ lục vào tháng 1 năm 2022. Do đó, các chuyên gia trong thị trường NFT đã cảnh báo nhà đầu tư và chủ sở hữu phải cẩn trọng.
Nói một cách nghịch lý, bên cạnh tất cả các cơ hội kiếm lợi nhuận, NFT cũng đầy rủi ro! Các chiêu lừa và gian lận là một phần của cơ hội, vì vậy những kẻ lừa đảo tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên các sàn NFT.
Vì vậy, mọi người nên dành thời gian để nghiên cứu các dự án. Sử dụng xác minh hai yếu tố và mật khẩu mạnh mẽ. Hãy cẩn thận với mọi hành động thực hiện trên các trang web chính thức. Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, hãy xác minh mỗi thông tin hai lần.
Dù vậy, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận ngay cả khi đối mặt với rủi ro bị lừa đảo. Là nhà đầu tư, mọi người cần kiểm soát lòng tham và tập trung vào sự cẩn trọng. Người ta có thể tránh rơi vào bẫy lừa đảo đến một mức độ lớn bằng cách chú ý cận thận.
NFT.vn
